Венгрия задержала инкассаторов Ощадбанка после того, как транспортировку денег и золота из Австрии в Украину было решено осуществить без привлечения многолетнего посредника – компании Criterion. Эту фирму связывают с Иштваном Гаранчи, которого венгерские медиа называют "близким другом" премьер-министра страны Виктора Орбана.
Об этом говорится в материале Telex. Его авторы отмечают: Criterion в течение многих лет "перевозила между Венгрией и Украиной деньги, отправленные в Украину из австрийского Raiffeisen".
"О таких перевозках знали венгерские власти – в т.ч., полиция и Национальная налогово-таможенная служба. Специалисты компании регулярно согласовывали свои действия с компетентными органами, проводилось множество таких консультаций", – рассказывают аналитики.
При этом подчеркивается: сами перевозки налички были полностью законными. Ведь в противном случае "компания и участвующие стороны не могли бы заниматься такой деятельностью".
"Во время каждой перевозки обычно ехали минимум два инкассаторских автомобиля, а иногда четыре-пять. Все, кто организовывал перевозку – и власти тоже – знали, что эти деньги направляются в Украину", – говорится в материале.
В то же время, подчеркивается, последнюю транспортировку средств было решено провести без привлечения Criterion. Причина же такого решения, по словам аналитиков, пока неизвестна.
"Некоторые банки работают только с одной компанией в конкретном регионе, другие – нет. Возможно, у Raiffeisen не было эксклюзивного подрядчика, поэтому могла использоваться альтернативная схема. Так появились украинские автомобили по заказу Ощадбанка", – допускают авторы материала.
Вместе с тем, признают аналитики, не исключено, что теперь перевозка наличности из Европы в Украину не будет осуществляться через Венгрию. Что может ударить по самой стране – ведь потенциально "нанесет ущерб прибыльному сектору".
Что предшествовало
Напомним: 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".
В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов Ощадбанка. Впоследствии их депортировали из страны.
Вы поможете этому сайту, сделав несколько перепостов его публикаций в социальных сетях (Facebook, Twitter (X), Google и других). Сделай доброе дело!
Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал https://t.me/censorunet и YouTube канал
